知名加密貨幣交易所“抹茶交易所”（MEXC）的實控人朱某某因涉嫌非法經(jīng)營、洗錢等罪名被警方依法采取刑事強制措施，這一消息在加密貨幣市場引發(fā)強烈震動，作為全球Top 10級別的交易所，抹茶平臺的突然“塌方式”危機，不僅讓數(shù)百萬用戶資產(chǎn)安全懸于一線,更再次為野蠻生長的加密貨幣行業(yè)敲響了監(jiān)管重錘。
公開資料顯示，朱某某通過復(fù)雜的股權(quán)架構(gòu)控制抹茶交易所運營主體，長期利用平臺為境外用戶提供非法兌換、交易服務(wù)，涉嫌規(guī)避外匯監(jiān)管并協(xié)助“黑產(chǎn)”資金洗白，據(jù)辦案人員透露，該平臺通過“上幣費”“交易手續(xù)費”等方式非法牟利超10億元人民幣，部分資金通過虛擬貨幣“跑分”網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移至境外，警方已凍結(jié)涉案賬戶資金5.3億元,案件正在進一步偵辦中。
此次事件暴露出加密貨幣行業(yè)長期存在的監(jiān)管漏洞，部分交易所為追求流量與利潤，對用戶身份審核流于形式，甚至主動為非法資金提供“洗白”通道，隨著我國對虛擬貨幣交易炒作打擊力度持續(xù)加大，今年以來已有火幣、幣安等多家平臺相關(guān)責任人落網(wǎng)，監(jiān)管部門明確表示，任何機構(gòu)和個人不得非法從事虛擬貨幣業(yè)務(wù)，投資者需警惕“高收益”背后的法律風險,切勿觸碰法律紅線。
抹茶交易所的崩塌，是行業(yè)無序擴張的必然結(jié)果，在金融創(chuàng)新與風險防控的平衡木上，唯有堅守合規(guī)底線、擁抱監(jiān)管，才能實現(xiàn)行業(yè)的長遠健康發(fā)展，對
