近年來,隨著數(shù)字貨幣市場的快速發(fā)展，各類加密貨幣交易所層出不窮，歐億交易所”因高杠桿、高收益等宣傳吸引了不少投資者，對于中國投資者而言，一個核心問題始終懸而未決：歐億交易所在國內(nèi)是否合法？ 本文將從中國監(jiān)管政策、交易所合規(guī)性以及投資者風(fēng)險三個維度，對此進行深度解析。
中國監(jiān)管政策：加密貨幣交易所全面禁止，境內(nèi)業(yè)務(wù)不合規(guī)
要判斷歐億交易所是否合法,首先需明確中國對加密貨幣交易及交易所的監(jiān)管態(tài)度，自2017年以來，中國監(jiān)管部門對加密貨幣市場的監(jiān)管政策逐步收緊，形成了“全面禁止、嚴(yán)厲打擊”的明確立場：
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禁止加密貨幣交易所開展境內(nèi)業(yè)務(wù)：
2017年9月，中國人民銀行等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》（以下簡稱“94公告”），明確指出“本公告發(fā)布之日起，各類代幣發(fā)行融資活動應(yīng)當(dāng)立即停止，已完成代幣發(fā)行融資的組織和個人應(yīng)當(dāng)做出清退等安排，合理保護投資者權(quán)益”。禁止任何機構(gòu)或個人設(shè)立法定貨幣與加密貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣衍生品交易業(yè)務(wù)，且明確“任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與加密貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、不得買賣或作為中央對手方買賣加密貨幣，不得為加密貨幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務(wù)”。 -
2021年政策升級：全面清退虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)：
2021年9月，中國人民銀行等十部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》（以下簡稱“924通知”），進一步強調(diào)虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動，境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務(wù)，同樣屬于非法金融活動，該通知明確，任何機構(gòu)和個人不得非法從事虛擬貨幣交易經(jīng)紀(jì)、虛擬貨幣衍生品交易等業(yè)務(wù)，不得為虛擬貨幣交易提供服務(wù)，并提醒投資者“參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風(fēng)險，造成損失自行承擔(dān)”。
根據(jù)中國現(xiàn)行監(jiān)管政策,任何形式的加密貨幣交易所（包括境外交易所）若向中國境內(nèi)用戶提供服務(wù)，均屬于非法金融活動，歐億交易所若未在中國境內(nèi)取得金融業(yè)務(wù)許可，且面向中國用戶開展交易、充值、提現(xiàn)等服務(wù)，則其業(yè)務(wù)本身不合法。
歐億交易所的合規(guī)性：境外身份難掩風(fēng)險，國內(nèi)運營涉嫌違規(guī)
公開信息顯示,歐億交易所（OYEX）自稱“全球領(lǐng)先的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺”，但其注冊地、運營主體等信息透明度較低，通常注冊在監(jiān)管寬松的境外地區(qū)（如某些東南亞或島國），這種“境外注冊、境內(nèi)引流”的模式，是許多高風(fēng)險交易所的常見操作，但其合規(guī)性仍存在以下問題：
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未在中國取得金融業(yè)務(wù)許可：
中國對金融業(yè)務(wù)實行牌照管理，開展加密貨幣交易需獲得央行、證監(jiān)會等部門的特殊許可，而截至目前，中國從未批準(zhǔn)任何加密貨幣交易平臺合法運營，歐億交易所若未在中國境內(nèi)注冊實體，也未取得相關(guān)牌照，其面向中國用戶開展業(yè)務(wù)即構(gòu)成“無證經(jīng)營”。 -
涉嫌規(guī)避監(jiān)管，向境內(nèi)用戶提供服務(wù)
