虛擬貨幣交易平臺(tái)有哪些
InterGroup就可以，不僅可以交易虛擬貨幣，而且還可以交易外匯，期貨等，監(jiān)管是英國(guó)的FCA監(jiān)管，用的人也不少。
有什么虛擬貨幣交易平臺(tái)
InterGrou就可以，交易的幣種也是比較多的，英國(guó)的FCA監(jiān)管是比較正規(guī)的。
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虛擬貨幣交易平臺(tái)全國(guó)多少家
中國(guó)最大的虛擬貨幣交易平臺(tái)是比特幣交易平臺(tái)，知名度最高的三家是比特幣中國(guó)、OKcoin、火幣網(wǎng)。其次，是一些山寨幣交易平臺(tái)。例如，聚幣網(wǎng)、幣盈中國(guó)、比特時(shí)代等等。
國(guó)內(nèi)虛擬貨幣交易是否合法
想弄清楚國(guó)內(nèi)虛擬貨幣是否違法？可以看看近期國(guó)家對(duì)涉虛擬貨幣案件的判決結(jié)果。
引言：
本人12月25日的文章《外匯管理局出手了！越來越多的U商可能會(huì)定非法經(jīng)營(yíng)罪！》：
已完美預(yù)判最高檢、國(guó)家外匯局今日2023年12月27日的聯(lián)合發(fā)文 《最高檢、國(guó)家外匯局聯(lián)合發(fā)布懲治涉外匯違法犯罪典型案例》。
最近涉虛擬貨幣相關(guān)的非法經(jīng)營(yíng)罪的曝光度有點(diǎn)太高了，這兩周隔三差五的重磅新聞，廣東高法，央視，最高檢，國(guó)家外匯局，都是有著絕對(duì)影響力的官媒。
打擊虛擬貨幣類非法買賣外匯行為，將成為往后的重點(diǎn)打擊對(duì)象，這個(gè)是毋庸置疑的。
平時(shí)也有不少幣圈朋友問我，怎么炒幣賺差價(jià)就成非法經(jīng)營(yíng)了呢？那么今天我們來看看最高檢、國(guó)家外匯局的聯(lián)合發(fā)布的典型案例，都告訴了我們哪些道理。
首先，看標(biāo)題。
本次發(fā)布的主要是“涉外匯違法犯罪”典型案例，所以案例中的大多數(shù)是偵查機(jī)關(guān)、檢察院與外匯管理局聯(lián)合辦理的。
“強(qiáng)化行刑銜接”，在國(guó)家規(guī)定的場(chǎng)所以外買賣外匯首先是違反了外匯管理?xiàng)l例，應(yīng)受警告、沒收違法所得、罰款等行政處罰，構(gòu)成犯罪的，再追究刑事責(zé)任。
“打擊非法跨境金融活動(dòng)”，文中指出，當(dāng)前外匯違法犯罪呈現(xiàn)新的趨勢(shì)和特點(diǎn)之一是，“資金跨境轉(zhuǎn)移更加隱蔽，地下錢莊非法買賣外匯更多采取跨境“對(duì)敲”模式，境內(nèi)劃轉(zhuǎn)人民幣，境外劃轉(zhuǎn)外匯，境內(nèi)外資金獨(dú)立循環(huán)。
本次發(fā)布的8個(gè)典型案例中，涉虛擬貨幣類犯罪排在前兩位，皆以非法經(jīng)營(yíng)罪為主。
案例一、趙某獲利3.5萬，判刑7年
一、簡(jiǎn)要案情：
原文當(dāng)中的描述內(nèi)容太多，這里我們對(duì)人物關(guān)系，法律關(guān)系等都進(jìn)行簡(jiǎn)化講解。
（馬賽克是因?yàn)檎也坏疆嫲逯械南鹌げ凉δ茏龅奶娲?，畫的略潦草了?/p>
尤某通過其搭建跑分平臺(tái)，收取上游網(wǎng)賭、電詐等資金，為黑灰產(chǎn)提供進(jìn)行支付結(jié)算賺取傭金。（48天吸金31億！好多 啊……）
尤某將人民幣給到趙某，趙某收款后給到尤某對(duì)應(yīng)的虛擬貨幣，趙某從中獲利3.5萬元。
在審查上述案件相關(guān)證據(jù)時(shí)，檢察院又發(fā)現(xiàn)了趙某的漏罪——利用虛擬貨幣提供外匯兌換服務(wù)。
趙某在迪拜收客戶的迪拉姆現(xiàn)金（迪拜當(dāng)?shù)刎泿牛┖螅瑫?huì)將對(duì)應(yīng)的人民幣轉(zhuǎn)入客戶指定的國(guó)內(nèi)人民幣賬戶。趙某將其收取的迪拉姆購(gòu)入U(xiǎn)，再將U換為人民幣。通過匯率差，趙某1個(gè)月獲利人民幣87萬（做U商確實(shí)暴利…？）。
二、邵律師評(píng)析：
上述小標(biāo)題有一絲絲標(biāo)題黨了，因?yàn)闆]提趙某非法買賣外匯的87萬。但其實(shí)也不完全標(biāo)題黨，因?yàn)槿绻皇遣榈搅擞饶?，也就不?huì)順藤摸瓜查到趙某（當(dāng)然，趙某也可能會(huì)因其他案子被牽連而案發(fā)，這是時(shí)間的問題，只是如果不是因?yàn)槭樟诉@3.5萬，趙某的換匯生意可能可以做的再久一些吧。）
這個(gè)案例確實(shí)非常典型，因?yàn)樵谝粋€(gè)案子當(dāng)中，涉及到虛擬貨幣相關(guān)的兩種非法經(jīng)營(yíng)罪類型（具體是指邵律師在此前的系列文章中提到的 class="nolink">支付結(jié)算型非法經(jīng)營(yíng)罪和 
這個(gè)案子中，U商非法買賣外匯是被牽連出來的漏罪，這和上周日12月24日央視報(bào)道的山東青島破獲特大地下錢莊案是一樣的，在警方對(duì)地下錢莊，跑分平臺(tái)調(diào)查時(shí)，“意外”發(fā)現(xiàn)了幫助這些平臺(tái)兌換虛擬貨幣的U商。
另外，本案當(dāng)中還有個(gè)需要提示大家的點(diǎn)：域外犯罪管轄問題。很多人會(huì)覺得，國(guó)內(nèi)做U商比較危險(xiǎn)，國(guó)外應(yīng)該安全？但本案當(dāng)中的趙某，就是在迪拜做的收U的生意。
根據(jù)我國(guó)刑法關(guān)于管轄權(quán)規(guī)定了屬地管轄權(quán)和屬人管轄權(quán)。屬地管轄權(quán)，就是說，只要犯罪行為或結(jié)果發(fā)生在我國(guó)領(lǐng)域內(nèi)的，我國(guó)享有管轄權(quán)；屬人管轄權(quán)，是指只要是中國(guó)人，在我國(guó)領(lǐng)域外犯罪的，我國(guó)同樣享有管轄權(quán)。所以，只要是中國(guó)人犯罪，或者犯罪行為或結(jié)果在國(guó)內(nèi)的，我國(guó)都有權(quán)管。（想要深入了解我國(guó)刑事司法管轄問題的，可戳這篇文章了解 《在國(guó)外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，中國(guó)公安能跨國(guó)抓人嗎？》）
案例二、老板被抓，員工作為從犯仍獲刑5年
一、簡(jiǎn)要案情：
陳某：幕后大Boss（另案處理）
郭某：受雇于陳某，搭建非法匯兌網(wǎng)站
范某：為匯兌網(wǎng)站進(jìn)行 “外幣-虛擬貨幣-人民幣”交易
詹某：向范某提供銀行賬戶，身份證，用戶注冊(cè)虛擬貨幣交易賬戶用于涉案交易
二、邵律師評(píng)析：
同樣是換U，涉及利用虛擬貨幣變相買賣外匯，為什么案例1定非法經(jīng)營(yíng)罪，案例2中的詹某定幫信呢？
郭某的身份和作用是搭建和維護(hù)網(wǎng)站，類似程序員，未參與具體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)機(jī)違法所得分成，為什么和陳某、范某一同都定了非法經(jīng)營(yíng)罪呢？
以上問題是關(guān)鍵，就在于司法機(jī)關(guān)對(duì)于行為人主觀明知判斷，各行為人是充分明知大Boss的行為，還是概括的犯罪故意。
更詳細(xì)的分析可 《非法經(jīng)營(yíng)罪，居然成為幣圈U商涉刑高發(fā)罪名？》中的第二部分，詳細(xì)列舉了三種情形，就包含了和本案中類似的情況。
寫在最后：
解答本文標(biāo)題中的問題：買U賣U到底違不違法？根據(jù)目前我國(guó)的相關(guān)政策，邵律師的回答依然是，不違法。
在案例1當(dāng)中，U商趙某及辯護(hù)人自己只是單純的虛擬貨幣買賣行為，不屬于外匯買賣，不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。為什么辯解無效？因?yàn)殡m然單向的法幣與U的交易是合法的，但行為人的最終目的是通過為外貿(mào)商等群體提供換匯服務(wù)牟利， U只是其換匯的工具而已。
即使沒有為所服務(wù)的客戶做換匯想法的U商，在選擇客戶時(shí)也一定要謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎，因?yàn)榭赡芤徊恍⌒模捅粍?dòng)的成為換匯鏈條上的一角。在公安、外匯管理局等部門不斷打擊涉外匯違法犯罪活動(dòng)，打擊外匯“對(duì)敲”的司法環(huán)境下，一旦涉案，必嚴(yán)懲。
本文原創(chuàng)作者：邵詩巍律師
特別聲明：本文為上海曼昆律師事務(wù)所的原創(chuàng)文章，僅代表本文作者個(gè)人觀點(diǎn)，不構(gòu)成對(duì)特定事項(xiàng)的法律咨詢和法律意見。文章如需轉(zhuǎn)載，請(qǐng)聯(lián)系工作人員
虛擬貨幣投資交易正規(guī)平臺(tái)，國(guó)內(nèi)都有哪些
中國(guó)最大的虛擬貨幣交易平臺(tái)是比特幣交易平臺(tái)，知名度最高的三家是比特幣中國(guó)、okcoin、火幣網(wǎng)。
其次，是一些山寨幣交易平臺(tái)。例如，聚幣網(wǎng)、幣盈中國(guó)、比特時(shí)代等等。
如何搭建一個(gè)虛擬貨幣交易平臺(tái)
搭建一個(gè)虛擬貨幣交易平臺(tái)需要在交易平臺(tái)，撮合引擎，每秒提供數(shù)萬次交易匹配，錢包，風(fēng)險(xiǎn)管理，流動(dòng)性管理，增值服務(wù)，錨定代幣發(fā)行支持等很多環(huán)節(jié)投入精力，當(dāng)下不同國(guó)家對(duì)虛擬貨幣交易有不同政策，建議最好在政策允許的國(guó)家，申請(qǐng)到虛擬貨幣交易牌照。
什么虛擬貨幣是交易貨幣
虛擬貨幣是指非真實(shí)貨幣，虛擬貨幣交易是用非真實(shí)貨幣進(jìn)行交易的行為。虛擬貨幣是指非真實(shí)貨幣。根據(jù)中國(guó)人民銀行等單位發(fā)布的通知和公告，虛擬貨幣不是貨幣政府發(fā)行的，不具備法定償還和強(qiáng)制流通的特征，不屬于真實(shí)貨幣，不具有等同于貨幣的法律法規(guī)效力，不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通。中國(guó)公民投資和交易虛擬貨幣將不受國(guó)家法律保護(hù)。以上是虛擬貨幣交易的相關(guān)內(nèi)容。
虛擬貨幣禁止交易規(guī)定
國(guó)家禁止虛擬貨幣交易的原因有以下兩點(diǎn)：
1、價(jià)格波動(dòng)劇烈，消費(fèi)者保護(hù)缺失：
虛擬貨幣是網(wǎng)絡(luò)化的產(chǎn)物，在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)流動(dòng)的數(shù)字化信息是所有人無法控制的。網(wǎng)絡(luò)空間的代碼是虛擬貨幣運(yùn)行的基礎(chǔ)，投資者只能通過前端界面操作，表面上“控制”著虛擬貨幣。而虛擬貨幣服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)者可能通過控制代碼而成為虛擬貨幣的實(shí)際操控者。
2、躲避監(jiān)管，成違法犯罪活動(dòng)的“幫兇”
虛擬貨幣交易不受法律保護(hù)：
虛擬貨幣交易是不違法的，投資虛擬貨幣也是不違法的。但是如何拉人頭參與虛擬貨幣交易，那就是違法的，是不合法的，可能涉嫌非法集資。
什么是虛擬貨幣交易
虛擬貨幣交易意思是指在虛擬貨幣交易過程中，開發(fā)者專注于向用戶提供各種虛擬物品或服務(wù)，由萬普平臺(tái)向用戶提供所需的虛擬貨幣。
開發(fā)者可將其應(yīng)用中累計(jì)賺取的虛擬貨幣兌換為現(xiàn)金，也可以用虛擬貨幣直接在萬普平臺(tái)中購(gòu)買安裝量，推廣自己的應(yīng)用。
