近年來,隨著數字貨幣行業(yè)的快速發(fā)展，其在帶來創(chuàng)新與便利的同時，也因匿名性、跨境性等特點成為少數不法分子從事洗錢、詐騙、非法集資等違法犯罪活動的工具，作為全球領先的數字貨幣交易所之一，OKEx始終將合規(guī)經營與風險防控置于首位，積極與公安機關開展深度合作，通過技術賦能、信息共享與協(xié)同行動，為打擊數字貨幣領域犯罪、維護行業(yè)健康生態(tài)貢獻重要力量，以實際行動踐行“科技向善”的企業(yè)社會責任。
技術協(xié)同：以科技手段助力精準打擊
數字貨幣犯罪的隱蔽性對傳統(tǒng)偵查方式提出了挑戰(zhàn),而OKEx憑借其在區(qū)塊鏈技術、大數據分析及風控體系上的積累，為公安機關提供了關鍵的技術支持，在涉及虛擬資金流轉的案件中，OKEx可協(xié)助警方快速追蹤交易鏈路，通過地址標簽、資金流向分析等手段，鎖定嫌疑人身份及資金去向，縮短案件偵破周期，OKEx自主研發(fā)的智能風控系統(tǒng)能夠實時監(jiān)測異常交易行為，如大額快進快出、分散轉賬集中歸集等典型洗錢模式，一旦發(fā)現可疑線索，立即向公安機關同步預警，形成“技術監(jiān)測+快速響應”的聯動機制。
在某地警方偵辦的跨境網絡詐騙案中,犯罪團伙利用多個虛擬賬戶轉移贓款，涉案金額高達數千萬元，OKEx接到協(xié)查請求后，迅速成立專項小組，通過區(qū)塊鏈數據溯源技術，完整還原了資金從充值、分散交易到最終變現的全鏈條路徑，為警方鎖定核心嫌疑人及境外
機制共建：深化合規(guī)與安全長效合作
OKEx與公安機關的合作不僅停留在個案協(xié)查,更致力于構建常態(tài)化、制度化的協(xié)作機制，雙方定期召開聯席會議，交流數字貨幣犯罪趨勢、新型作案手法及防范經驗，共同研究制定針對性應對策略，OKEx積極配合公安機關的執(zhí)法檢查需求，完善用戶身份認證（KYC）體系，嚴格落實“大額交易和可疑交易報告”制度，確保平臺在合法合規(guī)框架內運行。
在打擊“黑產”方面，OKEx與警方聯合開展“凈網”“護網”等專項行動，針對“跑路交易所”“虛擬貨幣殺豬盤”等亂象進行專項整治，通過共享黑名單數據庫、聯合開展反詐宣傳等方式，提升投資者對犯罪行為的識別能力，從源頭上減少案件發(fā)生，2023年某省公安廳聯合OKEx開展“反詐宣傳進社區(qū)”活動，通過案例分析、風險提示等形式，幫助群眾識別以“高收益虛擬貨幣投資”為幌子的詐騙陷阱，覆蓋人群超10萬人次。
責任擔當：以行業(yè)引領者姿態(tài)護航生態(tài)發(fā)展
作為數字貨幣行業(yè)的頭部企業(yè),OKEx深知“合規(guī)是生命線，安全是底線”，在與公安機關的合作中，OKEx始終秉持開放、透明、負責任的態(tài)度，主動承擔起平臺在打擊犯罪、維護市場秩序中的主體責任，公司設立了專門的執(zhí)法協(xié)作團隊，7×24小時響應警方需求，確保協(xié)查流程高效、數據信息準確。
OKEx首席執(zhí)行官曾公開表示：“數字貨幣行業(yè)的健康發(fā)展離不開安全穩(wěn)定的生態(tài)環(huán)境，交易所不僅要為用戶提供優(yōu)質的交易服務，更要成為打擊犯罪的‘前哨’和‘屏障’，我們將繼續(xù)深化與全球執(zhí)法機構的合作，通過技術創(chuàng)新與機制完善，讓數字貨幣真正服務于實體經濟，而非成為違法行為的‘溫床’。”
OKEx與公安機關的合作,是數字貨幣行業(yè)與執(zhí)法力量協(xié)同共治的生動實踐，通過技術賦能、機制共建與責任擔當，OKEx不僅為打擊數字貨幣領域犯罪提供了有力支撐，更推動了行業(yè)合規(guī)標準的提升與生態(tài)的凈化，隨著行業(yè)監(jiān)管的逐步完善，OKEx將繼續(xù)秉持“科技向善”的理念，與公安機關、監(jiān)管機構及社會各界攜手，共同構建安全、透明、合規(guī)的數字貨幣未來，讓技術紅利真正惠及大眾。
