在數(shù)字貨幣和跨境交易日益普及的今天，OE交易平臺(tái)（為保護(hù)隱私，此處使用代稱）因其高杠桿和多樣化產(chǎn)品吸引了大量投資者，伴隨著高收益的，是巨大的風(fēng)險(xiǎn)，近年來(lái)，在OE交易平臺(tái)被騙”的投訴屢見不鮮，許多受害者血本無(wú)歸，心中充滿了憤怒與無(wú)助，他們最關(guān)心、最迫切想了解的一個(gè)問(wèn)題是：在OE交易平臺(tái)被騙，公安會(huì)立案嗎？
答案是：會(huì)的，但前提是必須滿足特定條件，并且需要受害者采取正確的行動(dòng)。 公安機(jī)關(guān)并非對(duì)所有網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案件都無(wú)差別立案，其決定取決于案件的性質(zhì)、證據(jù)的充分性以及管轄權(quán)的明確性。
公安機(jī)關(guān)立案的核心標(biāo)準(zhǔn)
要理解公安是否立案，首先要明白他們處理此類案件的法律依據(jù)，OE平臺(tái)上的詐騙行為可能涉嫌《中華人民共和國(guó)刑法》中的“詐騙罪”或“非法經(jīng)營(yíng)罪”，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?主要看以下幾個(gè)核心要素：
- 行為定性：詐騙而非虧損
這是最關(guān)鍵的一點(diǎn)，公安機(jī)關(guān)需要區(qū)分是正常的投資虧損，還是遭遇了蓄意的詐騙，如果你的情況符合以下幾點(diǎn)，則被定性為詐騙的可能性極大：
- 虛假平臺(tái)： 你所使用的OE交易平臺(tái)是一個(gè)被不法分子搭建的虛假平臺(tái)，他們通過(guò)技術(shù)手段模擬真實(shí)的K線圖和交易數(shù)據(jù)，讓你以為自己在真實(shí)交易，但實(shí)際上你的資金從未進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng),而是直接進(jìn)入了騙子的口袋。
- 人為操控： 平臺(tái)后臺(tái)可以隨意操控行情，讓你在買入后瞬間“爆倉(cāng)”，或者在賣出后價(jià)格“反彈”,從而騙取你的本金。
- “老師”帶單是陷阱： 你是通過(guò)社交群、直播間等渠道被所謂的“投資顧問(wèn)”、“金牌分析師”誘導(dǎo)入場(chǎng)的，這些“老師”其實(shí)是平臺(tái)的代理或騙子團(tuán)伙成員，他們通過(guò)精準(zhǔn)喊單、制造盈利假象，一步步誘導(dǎo)你加大投入，最終在你投入巨額資金后,連同平臺(tái)一起消失或拒絕你出金。
- 無(wú)法出金： 當(dāng)你想要提現(xiàn)時(shí)，平臺(tái)會(huì)以“賬戶異?！?、“需要繳納解凍金”、“流水不夠”等各種理由推諉、拖延,甚至直接關(guān)閉你的賬戶和客服通道。
如果你的遭遇符合上述特征,那么這就有充分的理由被認(rèn)定為詐騙案。
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管轄權(quán)原則 公安機(jī)關(guān)立案遵循“犯罪地”或“犯罪嫌疑人居住地”公安機(jī)關(guān)管轄的原則，對(duì)于OE這類跨境平臺(tái)，案件通常由平臺(tái)實(shí)際運(yùn)營(yíng)服務(wù)器所在地、詐騙團(tuán)伙窩藏地或受害人報(bào)案地的公安機(jī)關(guān)管轄，由于大多數(shù)受害者在國(guó)內(nèi)，因此你向自己所在地的公安機(jī)關(guān)報(bào)案是完全合法且有效的。
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證據(jù)鏈完整 立案需要證據(jù)，空口無(wú)憑的控訴無(wú)法啟動(dòng)司法程序，你必須盡可能多地收集和整理以下證據(jù),形成一個(gè)完整的證據(jù)鏈：
- 身份信息： 騙子的微信號(hào)、QQ號(hào)、手機(jī)號(hào)、社交賬號(hào)主頁(yè)截圖。
- 交易記錄： OE平臺(tái)上的充值記錄、交易記錄、虧損記錄的完整截圖（最好帶有賬戶信息）。
- 溝通記錄： 與“老師”、客服在微信、QQ、Telegram等社交軟件上的所有聊天記錄，特別是誘導(dǎo)你投資、承諾收益、拒絕出金的對(duì)話。
- 平臺(tái)信息： 交易平臺(tái)的網(wǎng)址、APP下載鏈接、平臺(tái)宣傳資料截圖。
- 轉(zhuǎn)賬憑證： 向平臺(tái)或個(gè)人轉(zhuǎn)賬的銀行流水、第三方支付平臺(tái)（如支付寶、微信支付）的轉(zhuǎn)賬記錄。
- 其他： 通話錄音、相關(guān)社交群的聊天記錄截圖等。
如何正確報(bào)案，提高立案成功率？
當(dāng)你確認(rèn)自己被騙，并準(zhǔn)備好證據(jù)后,請(qǐng)按照以下步驟操作：
- 立即止損，停止轉(zhuǎn)賬： 第一時(shí)間停止向任何可疑賬戶繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，這是止損的第一步,也是為警方爭(zhēng)取時(shí)間。
- 整理證據(jù)： 按照上文提到的證據(jù)類型，將所有電子和紙質(zhì)材料分門別類，整理成文件夾,方便警方查看。
- 選擇正確的報(bào)案地點(diǎn)： 前往你本人戶籍所在地或實(shí)際居住地的派出所報(bào)案，如果涉案金額特別巨大，可以嘗試直接聯(lián)系區(qū)級(jí)或市級(jí)的經(jīng)偵部門（經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)）。
- 清晰陳述案情： 向辦案民警清晰、客觀地陳述被騙的完整經(jīng)過(guò)，包括如何接觸到平臺(tái)、如何被誘導(dǎo)、投入了多少資金、損失了多少等，保持冷靜，不要情緒化,事實(shí)陳述比情緒激動(dòng)更有用。
- 獲取報(bào)案回執(zhí)： 無(wú)論警方是否當(dāng)場(chǎng)決定立案，都要?jiǎng)?wù)必索要并保管好《報(bào)案回執(zhí)》或《受案回執(zhí)》，這是你報(bào)案的憑證,也是后續(xù)跟進(jìn)案件的重要依據(jù)。
重要提醒
- 立案≠破案≠追回?fù)p失： 公安機(jī)關(guān)立案后，會(huì)展開偵查工作，但網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，尤其是跨境案件，偵破難度極大，需要時(shí)間、技術(shù)、國(guó)際協(xié)作等多方面因素，要有打“持久戰(zhàn)”的心理準(zhǔn)備,追回?fù)p失存在不確定性。
- 警惕“二次詐騙”： 在報(bào)案過(guò)程中，可能會(huì)有不法分子冒充“律師”、“黑客”、“警官”等身份，聲稱可以幫你“內(nèi)部操作”追回資金，并以此為由向你收費(fèi)，這是典型的“二次詐騙”，請(qǐng)務(wù)必提高警惕，凡是要求你先交錢的,都是騙子！
- 投資需謹(jǐn)慎： 最好的防范是投資前的謹(jǐn)慎，面對(duì)高收益、高杠桿的境外平臺(tái)，一定要擦亮眼睛，選擇有正規(guī)監(jiān)管資質(zhì)的知名平臺(tái)，切勿輕信網(wǎng)絡(luò)上的“內(nèi)幕消息”和“穩(wěn)賺不賠”的謊言。
在OE交易平臺(tái)被騙，只要證據(jù)確鑿、事實(shí)清晰，公安機(jī)關(guān)是會(huì)立案的，但維權(quán)之路道阻且長(zhǎng)，需要受害者保持理性和耐心，積極收集證據(jù)，通過(guò)合法途徑報(bào)案，更重要的是，將“防范”二字刻在心中,避免自己成為下一個(gè)受害者。
