國(guó)內(nèi)交易比特幣合法嗎
國(guó)內(nèi)禁止交易，參與比特幣交易會(huì)被凍結(jié)名下所以銀行卡
國(guó)內(nèi)虛擬貨幣交易是否合法
想弄清楚國(guó)內(nèi)虛擬貨幣是否違法？可以看看近期國(guó)家對(duì)涉虛擬貨幣案件的判決結(jié)果。
引言：
本人12月25日的文章《外匯管理局出手了！越來(lái)越多的U商可能會(huì)定非法經(jīng)營(yíng)罪！》：
已完美預(yù)判最高檢、國(guó)家外匯局今日2023年12月27日的聯(lián)合發(fā)文 《最高檢、國(guó)家外匯局聯(lián)合發(fā)布懲治涉外匯違法犯罪典型案例》。
最近涉虛擬貨幣相關(guān)的非法經(jīng)營(yíng)罪的曝光度有點(diǎn)太高了，這兩周隔三差五的重磅新聞，廣東
打擊虛擬貨幣類非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為，將成為往后的重點(diǎn)打擊對(duì)象，這個(gè)是毋庸置疑的。
平時(shí)也有不少幣圈朋友問(wèn)我，怎么炒幣賺差價(jià)就成非法經(jīng)營(yíng)了呢？那么今天我們來(lái)看看最高檢、國(guó)家外匯局的聯(lián)合發(fā)布的典型案例，都告訴了我們哪些道理。
首先，看標(biāo)題。
本次發(fā)布的主要是“涉外匯違法犯罪”典型案例，所以案例中的大多數(shù)是偵查機(jī)關(guān)、檢察院與外匯管理局聯(lián)合辦理的。
“強(qiáng)化行刑銜接”，在國(guó)家規(guī)定的場(chǎng)所以外買(mǎi)賣(mài)外匯首先是違反了外匯管理?xiàng)l例，應(yīng)受警告、沒(méi)收違法所得、罰款等行政處罰，構(gòu)成犯罪的，再追究刑事責(zé)任。
“打擊非法跨境金融活動(dòng)”，文中指出，當(dāng)前外匯違法犯罪呈現(xiàn)新的趨勢(shì)和特點(diǎn)之一是，“資金跨境轉(zhuǎn)移更加隱蔽，地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯更多采取跨境“對(duì)敲”模式，境內(nèi)劃轉(zhuǎn)人民幣，境外劃轉(zhuǎn)外匯，境內(nèi)外資金獨(dú)立循環(huán)。
本次發(fā)布的8個(gè)典型案例中，涉虛擬貨幣類犯罪排在前兩位，皆以非法經(jīng)營(yíng)罪為主。
案例一、趙某獲利3.5萬(wàn)，判刑7年
一、簡(jiǎn)要案情：
原文當(dāng)中的描述內(nèi)容太多，這里我們對(duì)人物關(guān)系，法律關(guān)系等都進(jìn)行簡(jiǎn)化講解。
（馬賽克是因?yàn)檎也坏疆?huà)板中的橡皮擦功能做的替代，畫(huà)的略潦草了）
尤某通過(guò)其搭建跑分平臺(tái)，收取上游網(wǎng)賭、電詐等資金，為黑灰產(chǎn)提供進(jìn)行支付結(jié)算賺取傭金。（48天吸金31億！好多 啊……）
尤某將人民幣給到趙某，趙某收款后給到尤某對(duì)應(yīng)的虛擬貨幣，趙某從中獲利3.5萬(wàn)元。
在審查上述案件相關(guān)證據(jù)時(shí)，檢察院又發(fā)現(xiàn)了趙某的漏罪——利用虛擬貨幣提供外匯兌換服務(wù)。
趙某在迪拜收客戶的迪拉姆現(xiàn)金（迪拜當(dāng)?shù)刎泿牛┖?，?huì)將對(duì)應(yīng)的人民幣轉(zhuǎn)入客戶指定的國(guó)內(nèi)人民幣賬戶。趙某將其收取的迪拉姆購(gòu)入U(xiǎn)，再將U換為人民幣。通過(guò)匯率差，趙某1個(gè)月獲利人民幣87萬(wàn)（做U商確實(shí)暴利…？）。
二、邵律師評(píng)析：
上述小標(biāo)題有一絲絲標(biāo)題黨了，因?yàn)闆](méi)提趙某非法買(mǎi)賣(mài)外匯的87萬(wàn)。但其實(shí)也不完全標(biāo)題黨，因?yàn)槿绻皇遣榈搅擞饶常簿筒粫?huì)順藤摸瓜查到趙某（當(dāng)然，趙某也可能會(huì)因其他案子被牽連而案發(fā)，這是時(shí)間的問(wèn)題，只是如果不是因?yàn)槭樟诉@3.5萬(wàn)，趙某的換匯生意可能可以做的再久一些吧。）
這個(gè)案例確實(shí)非常典型，因?yàn)樵谝粋€(gè)案子當(dāng)中，涉及到虛擬貨幣相關(guān)的兩種非法經(jīng)營(yíng)罪類型（具體是指邵律師在此前的系列文章中提到的 class="nolink">支付結(jié)算型非法經(jīng)營(yíng)罪和 class="nolink">買(mǎi)賣(mài)外匯型非法經(jīng)營(yíng)罪， 點(diǎn)擊即可閱讀原文）。
這個(gè)案子中，U商非法買(mǎi)賣(mài)外匯是被牽連出來(lái)的漏罪，這和上周日12月24日央視報(bào)道的山東青島破獲特大地下錢(qián)莊案是一樣的，在警方對(duì)地下錢(qián)莊，跑分平臺(tái)調(diào)查時(shí)，“意外”發(fā)現(xiàn)了幫助這些平臺(tái)兌換虛擬貨幣的U商。
另外，本案當(dāng)中還有個(gè)需要提示大家的點(diǎn)：域外犯罪管轄問(wèn)題。很多人會(huì)覺(jué)得，國(guó)內(nèi)做U商比較危險(xiǎn)，國(guó)外應(yīng)該安全？但本案當(dāng)中的趙某，就是在迪拜做的收U的生意。
根據(jù)我國(guó)刑法關(guān)于管轄權(quán)規(guī)定了屬地管轄權(quán)和屬人管轄權(quán)。屬地管轄權(quán)，就是說(shuō)，只要犯罪行為或結(jié)果發(fā)生在我國(guó)領(lǐng)域內(nèi)的，我國(guó)享有管轄權(quán)；屬人管轄權(quán)，是指只要是中國(guó)人，在我國(guó)領(lǐng)域外犯罪的，我國(guó)同樣享有管轄權(quán)。所以，只要是中國(guó)人犯罪，或者犯罪行為或結(jié)果在國(guó)內(nèi)的，我國(guó)都有權(quán)管。（想要深入了解我國(guó)刑事司法管轄問(wèn)題的，可戳這篇文章了解 《在國(guó)外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，中國(guó)公安能跨國(guó)抓人嗎？》）
案例二、老板被抓，員工作為從犯仍獲刑5年
一、簡(jiǎn)要案情：
陳某：幕后大Boss（另案處理）
郭某：受雇于陳某，搭建非法匯兌網(wǎng)站
范某：為匯兌網(wǎng)站進(jìn)行 “外幣-虛擬貨幣-人民幣”交易
詹某：向范某提供銀行賬戶，身份證，用戶注冊(cè)虛擬貨幣交易賬戶用于涉案交易
二、邵律師評(píng)析：
同樣是換U，涉及利用虛擬貨幣變相買(mǎi)賣(mài)外匯，為什么案例1定非法經(jīng)營(yíng)罪，案例2中的詹某定幫信呢？
郭某的身份和作用是搭建和維護(hù)網(wǎng)站，類似程序員，未參與具體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)機(jī)違法所得分成，為什么和陳某、范某一同都定了非法經(jīng)營(yíng)罪呢？
以上問(wèn)題是關(guān)鍵，就在于司法機(jī)關(guān)對(duì)于行為人主觀明知判斷，各行為人是充分明知大Boss的行為，還是概括的犯罪故意。
更詳細(xì)的分析可 《非法經(jīng)營(yíng)罪，居然成為幣圈U商涉刑高發(fā)罪名？》中的第二部分，詳細(xì)列舉了三種情形，就包含了和本案中類似的情況。
寫(xiě)在最后：
解答本文標(biāo)題中的問(wèn)題：買(mǎi)U賣(mài)U到底違不違法？根據(jù)目前我國(guó)的相關(guān)政策，邵律師的回答依然是，不違法。
在案例1當(dāng)中，U商趙某及辯護(hù)人自己只是單純的虛擬貨幣買(mǎi)賣(mài)行為，不屬于外匯買(mǎi)賣(mài)，不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。為什么辯解無(wú)效？因?yàn)殡m然單向的法幣與U的交易是合法的，但行為人的最終目的是通過(guò)為外貿(mào)商等群體提供換匯服務(wù)牟利， U只是其換匯的工具而已。
即使沒(méi)有為所服務(wù)的客戶做換匯想法的U商，在選擇客戶時(shí)也一定要謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎，因?yàn)榭赡芤徊恍⌒?，就被?dòng)的成為換匯鏈條上的一角。在公安、外匯管理局等部門(mén)不斷打擊涉外匯違法犯罪活動(dòng)，打擊外匯“對(duì)敲”的司法環(huán)境下，一旦涉案，必嚴(yán)懲。
本文原創(chuàng)作者：邵詩(shī)巍律師
特別聲明：本文為上海曼昆律師事務(wù)所的原創(chuàng)文章，僅代表本文作者個(gè)人觀點(diǎn)，不構(gòu)成對(duì)特定事項(xiàng)的法律咨詢和法律意見(jiàn)。文章如需轉(zhuǎn)載，請(qǐng)聯(lián)系工作人員
比特幣國(guó)內(nèi)合法嗎
回答如下：目前，中國(guó)政府禁止比特幣的交易和使用。自2013年底以來(lái)，中國(guó)央行和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)就已經(jīng)發(fā)布了多項(xiàng)規(guī)定，禁止商業(yè)銀行和支付機(jī)構(gòu)提供比特幣服務(wù)。
2017年，中國(guó)政府進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)比特幣的監(jiān)管，禁止了加密貨幣交易所和ICO（Initial Coin Offering）活動(dòng)，并關(guān)閉了國(guó)內(nèi)的加密貨幣交易所。因此，可以說(shuō)比特幣在中國(guó)是非法的。
usdt國(guó)內(nèi)交易合法嗎
usdt國(guó)內(nèi)交易合法
1、usdt不違法國(guó)家法律沒(méi)有明確說(shuō)明usdt違法，所以是可以通過(guò)合法途徑交易u(yù)sdt的但是一旦收到黑錢(qián)，收黑錢(qián)的賬戶就有可能被公安凍結(jié)用usdt從事非法活動(dòng)和交易，也是不合法的如果有嚴(yán)重的違法交易，甚至?xí)行淌仑?zé)任usdt合。
2、2022年買(mǎi)賣(mài)usdt是不違法的根據(jù)相關(guān)的法律精神規(guī)定，買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣是不違法的，不管在任何時(shí)候，有關(guān)部門(mén)都不會(huì)對(duì)虛擬貨幣的買(mǎi)賣(mài)進(jìn)行限制，保證居民之間的交易自由雖然有關(guān)部門(mén)不會(huì)干涉虛擬貨幣的買(mǎi)賣(mài)，但是，利用虛擬貨幣從事。
3、從這個(gè)文件就直接的說(shuō)明了usdt其實(shí)并不能在國(guó)內(nèi)合法的交易了，但是通過(guò)正規(guī)的平臺(tái)交易u(yù)sdt依舊是可以的而且也是不會(huì)被打壓的，因此用一句話來(lái)總結(jié)usdt交易中國(guó)不違規(guī)也不算合法，并且沒(méi)有法律保護(hù)。
虛擬積分交易是否合法
虛擬積分交易不合法，現(xiàn)有法律、法規(guī)未明確禁止積分交易，而消費(fèi)積分本身沒(méi)有社會(huì)危害性，積分交易行為本身也不具有社會(huì)危害性，消費(fèi)積分應(yīng)當(dāng)可以進(jìn)行交易。當(dāng)然，積分發(fā)放人及交易人，應(yīng)當(dāng)本著善意的原則進(jìn)行交易，利用積分交易規(guī)則的漏洞謀取不正當(dāng)利益或者損害社會(huì)公共利益的行為，將必然地屬于違法，并將被法律所禁止和懲罰。
怎樣交易游戲虛擬幣
1.淘寶交易上，買(mǎi)家是先付款的，等在游戲中交易金額完成后，買(mǎi)家確認(rèn)交易賣(mài)家才能收款。整個(gè)交易淘寶會(huì)要求買(mǎi)家填寫(xiě)收游戲幣的ID號(hào)姓名。
2.在游戲中交易金額時(shí)，把交易的過(guò)程截圖，注意交易的ID號(hào)最好與買(mǎi)家的ID號(hào)一致。
3.如果買(mǎi)家得了游戲幣拒絕付款，那么把截圖傳給淘寶公司，會(huì)有公證的裁決的。（我至今沒(méi)收到過(guò)買(mǎi)家反悔的案例）4.有的游戲有自己的交易平臺(tái)，例如MHXY就有藏寶閣，你可以通過(guò)這種平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)游戲幣，不過(guò)游戲商會(huì)收手續(xù)費(fèi)。
虛擬幣線上交易違法嗎
違法，虛擬幣交易在我國(guó)是不被承認(rèn)的
量化交易國(guó)內(nèi)是否合法
量化交易在國(guó)內(nèi)并不是非法的，但需要遵守相關(guān)的法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定。目前，中國(guó)證監(jiān)會(huì)已經(jīng)頒布了《證券投資基金管理辦法》和《證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理辦法》，針對(duì)量化交易等金融產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行了規(guī)范和監(jiān)管。同時(shí)，量化交易機(jī)構(gòu)也需要取得相關(guān)的證券從業(yè)資格和經(jīng)營(yíng)許可證。因此，只要在遵守法規(guī)的前提下，量化交易在國(guó)內(nèi)是合法的。
比特幣火幣交易平臺(tái)合法嗎
您好，目前比特幣能交易的平臺(tái)，基本都是合法的，不然交易所早就不在了。
倫敦金交易在國(guó)內(nèi)合法嗎
不違法。
應(yīng)該是屬于中立，法律邊緣。
現(xiàn)貨黃金也就是倫敦金的話在國(guó)內(nèi)交易需要代理平臺(tái)。
1000元開(kāi)戶的屬于迷你手了，可能是對(duì)賭平臺(tái)，建議你小心。
香港的平臺(tái)牢靠點(diǎn)。
查詢資格較為方便。
