某地警方通報(bào)了一起利用虛擬貨幣泰達(dá)幣（USDT）實(shí)施違法犯罪案件的

查處結(jié)果，一家涉嫌為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等犯罪活動(dòng)提供資金轉(zhuǎn)移渠道的公司被依法取締，涉案金額高達(dá)數(shù)千萬元，涉案人員已被刑事拘留。

據(jù)悉,該公司以“虛擬貨幣交易服務(wù)”為掩護(hù)，搭建非法交易平臺(tái)，通過泰達(dá)幣與法定貨幣的匿名、跨境特性，為境外賭博網(wǎng)站及電信詐騙團(tuán)伙“洗錢”，警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙利用泰達(dá)幣的去中心化、交易難以追蹤的特點(diǎn)，將非法所得資金在多個(gè)虛擬錢包和交易平臺(tái)間快速流轉(zhuǎn)，試圖掩蓋資金來源。

經(jīng)過數(shù)月縝密偵查,警方鎖定了公司運(yùn)營(yíng)窩點(diǎn)及主要嫌疑人，并成功凍結(jié)涉案賬戶20余個(gè)，扣押涉案手機(jī)、電腦等電子設(shè)備一批，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒,泰達(dá)幣等虛擬貨幣并非法定貨幣，其交易存在較高法律風(fēng)險(xiǎn)，任何利用虛擬貨幣從事洗錢、賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)的行為，都將受到法律的嚴(yán)厲打擊，市民應(yīng)提高警惕，遠(yuǎn)離虛擬貨幣非法交易，共同維護(hù)健康有序的金融秩序。