近年來(lái)，隨著虛擬貨幣市場(chǎng)的升溫，各類加密貨幣交易平臺(tái)如雨后春筍般涌現(xiàn)，抹茶交易所”（MEXC）以其低門檻、高杠桿等宣傳手段吸引了大量投資者，不少用戶反映該平臺(tái)存在系統(tǒng)性詐騙行為，通過(guò)操縱市場(chǎng)、虛假交易、惡意凍結(jié)資金等方式牟取暴利,給投資者造成巨額損失。
所謂“抹茶交易所詐騙”，核心在于平臺(tái)利用信息不對(duì)稱和技術(shù)優(yōu)勢(shì)構(gòu)建騙局，平臺(tái)通過(guò)“高杠桿合約”“永續(xù)合約”等復(fù)雜產(chǎn)品，誘導(dǎo)投資者進(jìn)行過(guò)度交易，用戶在看似低手續(xù)費(fèi)的誘惑下頻繁操作，卻不知后臺(tái)系統(tǒng)可通過(guò)滑點(diǎn)、異常定價(jià)等手段暗中侵蝕本金，更有甚者，平臺(tái)會(huì)人為制造“拔網(wǎng)線”“閃崩”等異常行情,導(dǎo)致投資者爆倉(cāng)后血本無(wú)歸。
提現(xiàn)障礙是詐騙的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，許多投資者在盈利后申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)時(shí)，會(huì)遭遇“賬戶異?！薄靶枰U納解凍費(fèi)”“KYC認(rèn)證失敗”等借口，平臺(tái)客服以各種理由拖延，甚至要求投資者再次充值“激活賬戶”，形成“越陷越深”的惡性循環(huán)，據(jù)受害者維權(quán)群統(tǒng)計(jì)，有人投入數(shù)十萬(wàn)元后，最終僅能提現(xiàn)不到10%,其余資金均被平臺(tái)以各種名目非法占有。
抹茶交易所還通過(guò)“喊單老師”“社群內(nèi)幕”等虛假營(yíng)銷吸引新手，這些“導(dǎo)師”聲稱掌握獨(dú)家行情，實(shí)則與平臺(tái)勾結(jié)，引導(dǎo)用戶在錯(cuò)誤點(diǎn)位重倉(cāng)下單，配合后臺(tái)收割韭菜，部分受害者甚至因無(wú)法追回資金而陷入抑郁,家庭關(guān)系破裂。
面對(duì)層出不窮的虛擬貨幣詐騙，投資者需保持清醒：任何承諾“穩(wěn)賺不賠”“高收益零風(fēng)險(xiǎn)”的投資項(xiàng)目都涉嫌欺詐，在選擇交易平臺(tái)時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)其是否具備合法牌照，警惕過(guò)度營(yíng)銷和異常波動(dòng)，一旦遭遇詐騙，要及時(shí)保存聊天記錄、交易憑證等證據(jù)，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并通過(guò)
